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中币资讯中币网2021-07-01109

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此纸条来自6月29日金财全国反诈骗宣传日直播。来自公安、法律和区块链科技的三位嘉宾共同解读了如何防范区块链欺诈的话题。

主持人:今天是全国反诈骗宣传日。我们特别举办了一场以防止网络诈骗为主题的AMA。我们邀请了浙江省公安厅刑侦总队犯罪研究室主任、北京市上广律师事务所刑事部主任丁、云链商务总监若扬共同探讨了防范诈骗的课题。

进入正题前,先请三位嘉宾自我介绍。

余旭:大家好,我是浙江省公安厅刑侦总队的余旭。目前主要从事打击情绪舒缓犯罪和区块链犯罪的研究工作。

丁:大家好,我是丁,北京上广律师事务所刑事部主任。主要从事区块链法律的研究和案件处理,其中代理团队处理了数百起区块链刑事案件。如果您将来有任何与区块链有关的法律问题,欢迎与我联系。

若阳:大家好,我是若阳,欧科云链商务总监,主要负责田燕商在云链上与政府和公安稽查系统的合作。欧科云链自成立以来,一直专注于区块链技术的研发。在区块链安全领域,我们于去年9月推出了链锁眼,协助警方在调查加密货币领域的新案件时分析和总结资产流动等数据,并以地图的形式清晰呈现。在一定程度上解决了警察难以调查取证和追查资金来源的问题。

在协助警方办案过程中,结合积累的经验,将警方在传统经济领域办案的侦查技战术与区块链大数据、人工智能等技术深度融合,进一步推出专业工具链田燕Pro,帮助警方办案。目前已协助深沪杭、四川,鲁等地追回数百亿元资产。

主持人:我们今天的话题是金融反欺诈。作为一种新型金融,密码货币经常被电信诈骗、传销、项目运营等欺骗。我想问一下徐老师,你一直在研究关于区块链犯罪方向的话题。你能告诉我们一些关于你的研究和这些骗局的特点吗?被欺骗的人是谁?你能分享你遇到的区块链诈骗案吗?

余旭:谈到与区块链有关的诈骗,我首先从警察的角度总结几类与区块链有关的犯罪。与区块链有关的犯罪有三种主要类型:

一种是使用与区块链相关的数字货币进行洗钱。这个洗钱犯罪可能和犯罪类型关系不大。一切赌博、黑客或诈骗等类型的犯罪,只要涉及转移资金和财产,都可以用数字货币做洗钱;

在我们警方打击犯罪的过程中,我们发现随着犯罪趋势的变化,越来越多的犯罪分子开始使用链条资金和加密货币进行洗钱操作。同时,近年来出现了一些赌博平台或传销,直接在资金来源处收取数字货币作为存款。

第二类是以数字货币名义犯下的传统罪行。这类犯罪主要包括一些杀猪板块,投资板块,以及一些空气币的投资平台。这些投资平台也可以细分为非上行和上行。不在链上的是纯服务器数据库中的一个数字。大部分都是自发行的空气币,不具备投资的价值属性。

第三类是对区块链整个生态的欺诈。伪造可能存在于区块链生态的几乎每一个环节。例如,存在涉及模拟交易所的欺诈、涉及模拟数字钱包的欺诈以及模拟以太网上的ERC20标准的令牌。区块链生态系统中几乎每个系统都可能有相关的欺诈链接。

我在分享有两个典型的针对区块链的生态欺诈案例,这也是浙江省最近的一个案例。一种是欺骗性的伪装成加密钱包。我省有个受害者去分散钱包时,从集中兑换处提取了数字货币,在百度上随机搜索了一个数字钱包应用。他实际下载的数字钱包应用增加了一个后门。他生成密钥后,相关密钥信息被上传到黑客预留的后门,导致他盗取了数百枚比特币。


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